1.股東臨時會日期:115/10/22
2.重要決議事項:
通過兆豐投信與第一金證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公
司及合作金庫證券投資信託股份有限公司進行吸收合併，並由第一金投信為存續公司。
3.其他應敘明事項:以上議案依公司法第128條之1及金融控股公司法第15條第1項規定為
董事會代行股東會職權決議。