1.股東臨時會日期:115/10/22
2.重要決議事項:通過合庫投信與第一金證券投資信託股份有限公司、兆豐國際證券
投資信託股份有限公司及華南永昌證券投資信託股份有限公司合併，並由第一金證
券投資信託股份有限公司為存續公司
3.其他應敘明事項:以上議案依公司法第128條之1及金融控股公司法第15條第1項規定
為董事會代行股東會職權決議