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公告本公司董事會重大決議事項

發言時間:

2024/8/8 上午 12:00:00

公司代碼:

1531

公司簡稱:

高林股

主旨:

公告本公司董事會重大決議事項

內容:

1.事實發生日:113/08/08 2.公司名稱:高林股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開董事會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)通過本公司民國113年第2季合併財務報表審議案。 (2)通過本公司112年度董事個別酬勞發放案。 (3)通過本公司112年度經理人酬勞發放案。 (4)通過擬定向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣一億元案。 (5)通過擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 (6)通過本公司創新產品事業處新聘主管案。