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公告本公司董事會通過之重要決議事項

發言時間:

2024/8/12 上午 12:00:00

公司代碼:

5283

公司簡稱:

禾聯碩

主旨:

公告本公司董事會通過之重要決議事項

內容:

1.事實發生日:113/08/12 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於113/08/12召開董事會通過重要議案如下: (一)通過本公司113年第2季合併財務報告案。 (二)通過本公司112下半年度盈餘之除息基準日案。 (三)通過本公司擬委任永續發展委員會委員案。 (四)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 (五)通過本公司擬對子公司「夏禾電器販賣股份有限公司」現金增資案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。