TWSE:新聞

公告本公司113年股東常會當選名單及達1/3變動情形

發言時間:

2024/10/16 上午 12:00:00

公司代碼:

1213

公司簡稱:

大飲

主旨:

公告本公司113年股東常會當選名單及達1/3變動情形

內容:

1.發生變動日期:113/10/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 一、董事: (1)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂 (2)陽翼有限公司代表人:謝政成 (3)嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志 (4)錫標有限公司代表人:于忠敏 (5)錫標有限公司代表人:王惠民 (6)嘉隆國際實業有限公司代表人 二、獨立董事: (1)廖虹羚 (2)陳麒文 (3)顧啟東 4.舊任者簡歷: 一、董事: (1)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂/本公司董事長 (2)陽翼有限公司代表人:謝政成/旭順食品(股)公司副理 (3)嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志/國信食品(股)公司副廠長 (4)錫標有限公司代表人:于忠敏/旭順食品(股)公司經理 (5)錫標有限公司代表人:王惠民/旭順食品(股)公司經理 (6)嘉隆國際實業有限公司代表人:江國貴/本公司董事 二、獨立董事: (1)廖虹羚/廖虹羚律師事務所所長 (2)陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理助理教授 (3)顧啟東/展新法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名: 一、董事: (1)董事長:陽翼有限公司代表人:蘇芸樂 (2)董事：陽翼有限公司代表人:石俊德 (3)嘉隆國際實業有限公司代表人:張修馨 (4)錫標有限公司代表人:于忠敏 (5)錫標有限公司代表人:王惠民 (6)嘉隆國際實業有限公司代表人:江國貴 二、獨立董事 (1)廖虹羚 (2)陳麒文 (3)劉上嘉 6.新任者簡歷: 一、董事: (1)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂/本公司董事長 (2)陽翼有限公司代表人:石俊德/旭順食品(股)公司副課長 (3)嘉隆國際實業有限公司代表人:張修馨/本公司高級辦事員 (4)錫標有限公司代表人:于忠敏/旭順食品(股)公司經理 (5)錫標有限公司代表人:王惠民/旭順食品(股)公司經理 (6)嘉隆國際實業有限公司代表人:江國貴/本公司董事 二、獨立董事三席 (1)廖虹羚/廖虹羚律師事務所所長 (2)陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理助理教授 誠美材料科技股份有限公司董事 (3)劉上嘉/輔仁大學企業管理學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選 9.新任者選任時持股數: 一、董事 (1)陽翼有限公司(代表人:蘇芸樂、石俊德):899,940股 (2)嘉隆國際實業有限公司(代表人:張修馨):4,204,282股 (3)錫標有限公司(代表人:于忠敏、王惠民):2,204,400股 (4)旭順食品股份有限公司(代表人:江國貴):8,626,511股 二、獨立董事 (1)廖虹羚:0股 (2)陳麒文:0股 (3)劉上嘉:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30 11.新任生效日期:113/10/16 12.同任期董事變動比率:50% 13.同任期獨立董事變動比率:33.33% 14.同任期監察人變動比率:0% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無