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代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會 決議召開2024年第一次臨時股東大會相關事宜

發言時間:

2024/10/22 上午 12:00:00

公司代碼:

4961

公司簡稱:

天鈺

主旨:

代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會 決議召開2024年第一次臨時股東大會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:113/10/22 2.股東臨時會召開日期:113/11/11 3.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技 大廈901室。 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於設立董事會可持續發展委員會並制定《董事會可持續發展委員會工作細則》 的議案 (2)關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案 (3)關於變更2024年度會計師事務所的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無