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代子公司遠雄物流事業股份有限公司 公告董事及監察人重新指派

發言時間:

2024/10/25 上午 12:00:00

公司代碼:

5607

公司簡稱:

遠雄港

主旨:

代子公司遠雄物流事業股份有限公司 公告董事及監察人重新指派

內容:

1.發生變動日期:113/10/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀 (2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲 (3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲 監察人： (1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳 4.舊任者簡歷: 董事: (1)葉鈞耀：遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長 (2)陳美玲：遠雄集團副總經理 (3)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股(股)公司總經理 監察人： (1)劉明芳：遠雄集團法務長 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀 (2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲 (3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲 監察人： (1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳 6.新任者簡歷: 董事: (1)葉鈞耀：遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長 (2)陳美玲：遠雄集團副總經理 (3)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股(股)公司總經理 監察人： (1)劉明芳：遠雄集團法務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任及新任。 8.異動原因:遠雄物流事業股份有限公司於2024年10月25日起成為 遠雄自貿港投資控股股份有限公司持股100%子公司 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀/50,000,000股 (2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲/50,000,000股 (3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲/50,000,000股 監察人: (1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳/50,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20-116/06/19 11.新任生效日期:113/10/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無