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代子公司來穎科技(股)公司公告董事會決議召開股東 臨時會

發言時間:

2024/10/28 上午 12:00:00

公司代碼:

8104

公司簡稱:

錸寶

主旨:

代子公司來穎科技(股)公司公告董事會決議召開股東 臨時會

內容:

1.董事會決議日期:113/10/28 2.股東臨時會召開日期:113/11/21 3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號 4.召集事由一、報告事項: (1)訂定本公司「董事會議事規則」報告。 (2)111年度監察人查核報告。 (3)112年度監察人查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)111年度財務報表案。 (2)112年度財務報表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。 (3)訂定本公司「股東會議事規則」案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:增補選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/11/07 11.停止過戶截止日期:113/11/21 12.其他應敘明事項:無