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公告本公司股東臨時會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制。
- 2024/10/29 上午 12:00:00
- 3716
- 中化控股
- 公告本公司股東臨時會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制。
- 1.股東會決議日:113/10/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/本公司董事長 磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事 王厚傑/本公司董事 獨立董事： 陳宏守：果實夥伴(股)公司董事長 周大任：和利財務顧問（股）公司董事長 呂嘉蕙：鴻群投資(股)公司董事長 王德頻：勝堡村營造工程(股)公司副董事長 3.許可從事競業行為之項目: 董事： (1)財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞 中國化學製藥(股)公司董事長 中化合成生技(股)公司董事長 蘇州中化藥品工業有限公司董事 中化裕民健康事業(股)公司董事長 台容開發(股)公司董事長、總經理 中化銀髮事業(股)公司董事長 互裕(股)公司董事長 瑪迦得企業（股）公司董事長 磐石控股（股）公司監察人 (2)磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱 磐石控股股份有限公司董事長 中國化學製藥(股)公司董事 中化合成生技(股)公司董事 蘇州中化藥品工業有限公司董事 中化裕民健康事業(股)公司董事 台容開發(股)公司董事 中化銀髮事業(股)公司董事 (3)王厚傑 中化合成生技(股)公司董事 蘇州中化藥品工業有限公司董事 台容開發(股)公司董事 獨立董事： (4)陳宏守 果實夥伴(股)公司董事長 國巨(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員 巨大機械工業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員 中磊電子(股)公司薪資報酬委員會委員 瓦城泰統(股)公司:獨立董事 (5)周大任 梅科科技(股)公司法人董事代表人 台北市獨立董事協會理事長 和利財務顧問（股）公司董事長 捷格科技(股)公司法人董事代表人 瑞軒科技(股)公司獨立董事 和樁科技(股)公司獨立董事 (6)呂嘉蕙 鴻群投資(股)公司董事長 鴻暉投資(股)公司董事長 嘉懋投資(股)公司董事長 鴻業投資(股)公司董事長 嘉禧建設(股)公司監察人 嘉上投資(股)公司監察人 嘉禧投資(股)公司監察人 (7)王德頻 勝堡村營造工程(股)公司副董事長 財團法人台北基督教女青年會董事長 時代基金會董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數股東出席 ，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事: 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞 王厚傑 磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事: 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事 王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事 磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/蘇州中化藥品工業有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州中化藥品工業有限公司:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州中化藥品工業有限公司:西藥製劑及保健用品之生產及販售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無