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本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言時間:

2024/10/29 上午 12:00:00

公司代碼:

2337

公司簡稱:

旺宏

主旨:

本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

內容:

1.董事會決議日期:113/10/29 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 旺宏電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:總面額上限新台幣30億元整 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務室 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項:本發行相關事宜授權董事長全權處理之