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代子公司永擎電子股份有限公司公告 本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事

發言時間:

2024/10/31 上午 12:00:00

公司代碼:

3515

公司簡稱:

華擎

主旨:

代子公司永擎電子股份有限公司公告 本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事

內容:

1.發生變動日期:113/10/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫 (2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭 (3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁 (4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉 (5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新 監察人 (1)陳健宏 (2)李蕙如 4.舊任者簡歷: 董事 (1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長暨策略長) (2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭(本公司總經理) (3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁(本公司資深副總經理) (4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉(本公司資深副總經理) (5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新(華擎科技(股)公司營運長) 監察人 (1)陳健宏(華擎科技(股)公司副總經理暨財務長) (2)李蕙如(華擎科技(股)公司會計高級經理) 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫 (2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志 (3)沙韋旭 (4)陳式仁 獨立董事 (1)陳柏助 (2)蔡佩芸 (3)林建中 6.新任者簡歷: 董事 (1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長) (2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長) (3)沙韋旭(本公司總經理) (4)陳式仁(本公司資深副總經理) 獨立董事 (1)陳柏助(祺富資本(股)公司董事長/總經理/管理合夥人) (2)蔡佩芸(台灣大學積體電路設計學系與自動化博士學位學程教授) (3)林建中(台灣大學電機工程學系教授) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(34,595,984股) (2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(34,595,984股) (3)沙韋旭(1,092,252股) (4)陳式仁(864,330股) 獨立董事 (1)陳柏助(0股) (2)蔡佩芸(0股) (3)林建中(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:113/10/31 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無