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公告董事會重大決議事項

發言時間:

2024/11/5 上午 12:00:00

公司代碼:

3015

公司簡稱:

全漢

主旨:

公告董事會重大決議事項

內容:

1.事實發生日:113/11/05 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司民國113年第三季合併財務報表案。 (B)通過本公司增訂內部控制制度「永續資訊之管理」及 「永續報告書編制及確信作業程序」案。 (C)通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。 (D)通過本公司擬修正「內部稽核制度」、「內部控制自行評估辦法」及 「電子計算機處理作業循環」部分條文案。 (E)通過本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。 (F)通過本公司民國114年度稽核計畫案。 (G)通過本公司擬於花旗銀行新加坡分行開立銀行帳戶案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無