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公告本公司董事會會議重要內容
- 2024/11/5 上午 12:00:00
- 2227
- 裕日車
- 公告本公司董事會會議重要內容
- 1.事實發生日:113/11/05 2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)提報本公司113年度第三季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下： (1)營業收入:187.76億元 (2)營業淨利:2.91億元 (3)稅前淨利:13.24億元 (4)稅後淨利:10.84億元 (5)稅後每股盈餘:3.61元 (二)通過訂定本公司「114年度稽核計畫」案 (三)通過本公司財務報表簽證會計師變更案 (四)通過會計師獨立性與適任性評估案 (五)通過訂定本公司「永續資訊之管理」內部控制制度 (六)通過訂定本公司「永續資訊之管理」內部稽核實施細則 (七)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 (八)通過經理人調薪案