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公告本公司董事會重要決議

發言時間:

2024/11/6 上午 12:00:00

公司代碼:

1597

公司簡稱:

直得

主旨:

公告本公司董事會重要決議

內容:

1.事實發生日:113/11/06 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過薪資報酬委員會擬定114年度工作計畫案。 (2)通過制定【永續報告書編制及確信作業程序】及【永續資訊之管理】案。 (3)通過訂定「114年度稽核計畫」案。 (4)通過本公司113年第三季合併財務報告案。 (5)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。 (6)通過子公司向銀行申請融資額度案。 (7)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無