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公告本公司董事會重要決議事項

發言時間:

2024/11/8 上午 12:00:00

公司代碼:

6504

公司簡稱:

南六

主旨:

公告本公司董事會重要決議事項

內容:

1.事實發生日:113/11/08 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)承認本公司一一三年第三季合併財務報表; (2)通過修訂審計委員會組織規程案; (3)通過修訂董事會議事規則案； (4)通過訂定永續報告書編製及驗證之作業程序案; (5)通過台灣母公司背書保證額度案; (6)通過近期銀行融資綜合額度案; 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無