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公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者

發言時間:

2024/11/13 上午 12:00:00

公司代碼:

2431

公司簡稱:

聯昌

主旨:

公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者

內容:

1.董事會日期:113/11/13 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: (1)113年第三季合併財務報表 (2)修訂內部控制制度 (3)114年度內部稽核計畫 4.其他應敘明事項: (1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。 (2)上述議案已提交113年11月13日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事 2/3以上同意通過。