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公告本公司董事會重大決議事項

發言時間:

2024/11/13 上午 12:00:00

公司代碼:

3308

公司簡稱:

聯德

主旨:

公告本公司董事會重大決議事項

內容:

1.事實發生日:113/11/13 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 經本公司113/11/13董事會重大決議事項如下: (一)通過本公司113年度第三季合併財務報表核閱報告案。 (二)通過114年度稽核計畫案。 (三)通過本公司經理人年終獎金發放原則及金額案。 (四)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 (五)通過「審計委員會組織規程」修訂案。 (六)通過本公司訂定永續報告書編制及確信程序案。 (七)通過子公司萬霖電子資金貸與子公司九德電子案。 (八)通過本公司銀行放款額度續約案。 (九)通過本公司增設執行長案。