TWSE:新聞

公告本公司董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶 日期等

發言時間:

2024/12/12 上午 12:00:00

公司代碼:

1711

公司簡稱:

永光

主旨:

公告本公司董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶 日期等

內容:

1.事實發生日:113/12/12 2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第十九屆第五次董事會決議 6.因應措施:　 一、董事會決議日期：113/12/12 二、股東會召開日期：114/05/29(本日期視114年1月3日登記成功後，再行辦理公告。) 三、股東會召開地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 四、股東會召開方式：實體股東會 五、召集事由： (一)報告事項： 　 (1)本公司113年度營業報告 　　 (2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告 　　 (3)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告 　　 (4)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告 (二)承認事項：本公司113年度決算表冊案 (三)討論事項： (1)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案 (2)本公司章程修訂案 六、停止過戶起始日期:114/03/31 七、停止過戶截止日期:114/05/29 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無