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TWSE:新聞

公告本公司董事會重要決議事項


2024/12/19 上午 12:00:00
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南六
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/12/19 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司一一四年度稽核計畫; (2)通過本公司一一四年度營運計畫; (3)通過本公司永續資訊管理控制作業辦法案; (4)通過台灣母公司背書保證額度案; (5)通過近期銀行融資綜合額度案; (6)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪酬案及年終獎金配發案、113年度員工 酬勞及董監酬勞提撥比率案; 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無