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公告本公司董事會重要決議

發言時間:

2024/12/19 上午 12:00:00

公司代碼:

6768

公司簡稱:

志強-KY

主旨:

公告本公司董事會重要決議

內容:

1.事實發生日:113/12/19 2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過2025年度營運計劃及預算案。 (2)通過2025年度稽核計畫案。 (3)通過修訂集團內部控制制度及管理辦法。 (4)通過預先核准簽證會計師事務所非確信服務。 (5)通過變更本公司功能性貨幣。 (6)通過薩摩亞商志強國際企業股份有限公司之臺灣分公司擬捐贈予「財團法人志強社 會福利基金會」，提請決議2025年度捐贈案。 (7)通過志祥國際有限公司取得容積移轉追認案。 (8)通過加入SBTi科學基礎減量目標倡議並提出承諾案。 (9)通過志慧(福建)鞋業有限公司辦公室租賃取得使用權資產案。 (10)通過關係企業間資金貸與案。 (11)通過志祥國際有限公司擬向股東SIB GmbH取得Footwear Innovation Lab GmbH股 權。 (12)取消SPORTS GEAR CO., LTD. (SAMOA)對德國孫公司Footwear Innovation Lab GmbH提供背書保證案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。