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公告本公司一一三年第十二次董事會重要決議事項

發言時間:

2024/12/20 上午 12:00:00

公司代碼:

2348

公司簡稱:

海悅

主旨:

公告本公司一一三年第十二次董事會重要決議事項

內容:

1.事實發生日:113/12/20 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 通過本公司112年度員工酬勞案及相關事宜 (2) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案 (3) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案 (4) 通過本公司114年度稽核計劃案 (5) 通過訂定「永續資訊之管理」內部控制制度案 (6) 通過修正「公司治理實務守則」部分條文案 (7) 通過修正「董事會議事規範」部分條文案 (8) 通過修正「審計委員會組織規程」部分條文案 (9) 通過向銀行融資案 (10) 通過本公司擬與達麗建設及華友聯開發共同成立合資公司案