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代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議 召開2025年第1次股東臨時會相關事宜

發言時間:

2024/12/24 上午 12:00:00

公司代碼:

8404

公司簡稱:

百和興業-KY

主旨:

代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議 召開2025年第1次股東臨時會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:113/12/24 2.股東臨時會召開日期:114/01/10 3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室 (江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於公司2025年財務展望計畫案。 (2)關於公司2025年經營計畫及重大投資規劃案。 (3)關於增加香港百期國際貿易有限公司、越南百宏責任有限公司 向公司關聯方借款暨關聯交易案。 (4)關於增加公司2024年度日常關聯交易預計案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無