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公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜

發言時間:

2025/2/21 上午 12:00:00

公司代碼:

2488

公司簡稱:

漢平

主旨:

公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜

內容:

1.董事會決議日期: 114/02/21 2.股東會召開日期: 114/06/20 3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 一一三年度營業狀況報告。 (二) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 (三) 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 一一三年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 (二) 一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 本公司「公司章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: 無 9.召集事由五、其他議案: 無 10.召集事由六、臨時動議: 無 11.停止過戶起始日期: 114/04/22 12.停止過戶截止日期: 114/06/20 13.其他應敘明事項: [1] 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議 案，但以一項並以三百字為限，受理期間自一一四年四月七日起至一一四 年四月十七日止，凡有意提案之股東務請於一一四年四月十七日下午5時 前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案 結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕 [2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一四年五 月二十一日起至一一四年六月十七日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e服務」網頁 (網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)， 有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。