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公告本公司董事會重要決議

發言時間:

2025/2/26 上午 12:00:00

公司代碼:

1597

公司簡稱:

直得

主旨:

公告本公司董事會重要決議

內容:

1.事實發生日:114/02/26 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。 (4)通過本公司113年度盈餘分配案。 (5)通過召集本公司114年股東常會案。 (6)通過本公司114年度預算案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無