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公告本公司董事會決議召開民國一一四年度股東常會

發言時間:

2025/2/26 上午 12:00:00

公司代碼:

8162

公司簡稱:

微矽電子-創

主旨:

公告本公司董事會決議召開民國一一四年度股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書。 (2)113年度審計委員會查核報告書。 (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)配合本公司改列一般板上市前發行新股公開承銷案，擬提請原股東 全數放棄現金增資優先認購之權利案。 8.召集事由四、選舉事項: 選任本公司第十五屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案/提名權期間：114/03/21~114/03/31 (2)受理股東提案/提名處所：微矽電子股份有限公司 (3)受理股東提案/提名資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (4)股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。