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董事會決議召開114年股東常會

發言時間:

2025/2/26 上午 12:00:00

公司代碼:

3006

公司簡稱:

晶豪科

主旨:

董事會決議召開114年股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:新竹市東區大學路16號暐順和選旅一樓竹湖會議廳實體召開。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.113年度營業報告。 2.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。 3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.113年度給付董事酬金報告。 5.113年度盈餘分派現金紅利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認113年度營業報告書及財務報表案。 2.承認113年度盈餘分派議案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 討論解除新任董事競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:無。