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公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

發言時間:

2025/2/27 上午 12:00:00

公司代碼:

9935

公司簡稱:

慶豐富

主旨:

公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/21 3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉沿海路四段373號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)113年度給付董事酬金報告 (5)113年度現金股利分派情形報告 (6)募集第三次無擔保可轉換公司債之原因及相關事項報告 (7)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」部分條文案 6.召集事由二、承認事項: 113年度營業報告書暨財務報表案 7.召集事由三、討論事項: 修訂「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/23 12.停止過戶截止日期:114/05/21 13.其他應敘明事項:無。