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董事會決議召開民國114年股東常會

發言時間:

2025/2/27 上午 12:00:00

公司代碼:

2258

公司簡稱:

鴻華先進-創

主旨:

董事會決議召開民國114年股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路26號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國113年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國 113 年度決算表冊報告。 (3)本公司「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司 民國113 年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司 民國113 年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年04月23日 至114年05月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】