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公告本公司董事會決議事項

發言時間:

2025/3/6 上午 12:00:00

公司代碼:

2495

公司簡稱:

普安

主旨:

公告本公司董事會決議事項

內容:

1.事實發生日:114/03/06 2.公司名稱:普安科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過預計發放113年度員工酬勞38,000千元及董事酬勞1,200千元， 全數以現金發放。 (2)通過114年度財務報告簽證會計師因內部輪調變更暨其獨立性及 適任性之評估。 (3)通過113年度營業報告書及個體財務報表。 (4)通過113年度合併財務報表。 (5)通過114年度營運計畫。 (6)通過113年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金1.3元。 (7)通過113年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 (8)通過修訂本公司「薪工循環-薪資作業」。 (9)通過修改本公司「公司章程」部分條文案。 (10)通過訂定本公司114年度永續發展具體推動計畫。 (11)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案： 額度為新台幣4億元。 (12)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為 新台幣15.87億元。 (13)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 (14)通過本公司訂於114年6月13日召開股東常會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無