TWSE:新聞

公告本公司董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由

發言時間:

2025/3/6 上午 12:00:00

公司代碼:

2495

公司簡稱:

普安

主旨:

公告本公司董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由

內容:

1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/13 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告書。 (2)審計委員會審查113年度查核報告書。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)114年度永續發展具體推動計畫報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修改「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/15 12.停止過戶截止日期:114/06/13 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為114年4月6日起至 114年4月16日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段 102號8樓)。 (2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於 股東會召集通知，其行使期間為114年5月14日至114年6月10日止。