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公告董事會決議召開114年股東常會

發言時間:

2025/3/6 上午 12:00:00

公司代碼:

6405

公司簡稱:

悅城

主旨:

公告董事會決議召開114年股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會查核報告。 (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)113年度給付董事酬金報告。 (5)本公司以資本公積發放現金股利報告。 (6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (7)本公司永續發展規程及辦法制訂進度報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第八屆董事(含獨立董事)選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (1)本公司擬解除董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:不適用。 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項:無。