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公告本公司董事會通過114年股東常會召開相關事宜

發言時間:

2025/3/7 上午 12:00:00

公司代碼:

4572

公司簡稱:

駐龍

主旨:

公告本公司董事會通過114年股東常會召開相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛二路99號(高雄林皇宮皇宴廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會審查報告書。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (4)股東提案未列入議案理由之說明。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報告案。 (2)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: 本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為 114/03/30~114/05/28，債券持有人如擬申請轉換， 最遲應於114/03/27向往來證券商辦理轉換手續。