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本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言時間:

2025/3/7 上午 12:00:00

公司代碼:

6753

公司簡稱:

龍德造船

主旨:

本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號2樓（牛牛牛亞會議中心會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)113年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司113年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項:無