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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言時間:

2025/3/7 上午 12:00:00

公司代碼:

3406

公司簡稱:

玉晶光

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（仲信金鬱金香酒店） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告書。 (2)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。 (3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 (4)轉投資事業報告。 (5)大陸投資概況報告。 (6)員工酬勞及董事酬勞分派報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司『公司章程』部份條文案 8.召集事由四、選舉事項: 改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上 之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本次股東常會 受理股東書面提案期間自114年4月11日起至114年4月21日止， 凡有意提案之股東請於114年04月21日17時前以掛號函件(郵寄 者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：玉晶光電(股)公司 總經理室（地址：台中市大雅區科雅東路一號），其他相關事 宜將另行依規定公告之。