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公告本公司董事會決議召開股東常會

發言時間:

2025/3/7 上午 12:00:00

公司代碼:

1321

公司簡稱:

大洋

主旨:

公告本公司董事會決議召開股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/04 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號 本公司桃園廠員工活動中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、本公司113年度營業概況。 (2)、審計委員會審查113年度營業報告書及決算表冊報告書。 (3)、本公司113年度董事酬金報告。 (4)、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)、本公司113年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 (2)、擬具本公司113度盈餘分配案，敬請 承認。 (3)、擬修正本公司章程部分條文，敬請 承認。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/06 12.停止過戶截止日期:114/06/04 13.其他應敘明事項: 受理股東提案： 受理期間：114/03/28至114/04/07下午5時止。 受理地點：本公司管理部。 電子投票期間：114/05/03至114/06/01