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本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

發言時間:

2025/3/7 上午 12:00:00

公司代碼:

6168

公司簡稱:

宏齊

主旨:

本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

內容:

1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)、本公司113年度營業概況。 (二)、審計暨風險管理委員會審查113年度決算表冊報告。 (三)、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (四)、本公司113年董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)、本公司113年度營業報告書、財務報表。 (二)、本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」。 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/27 12.停止過戶截止日期:114/06/25 13.其他應敘明事項: (一)受理持股1%以上股東書面提案日期：114年04月18日至114年04月28 日。 (二)受理持股1%以上股東書面提案處所：宏齊科技股份有限公司財務部(新竹 市中華路五段522巷18號)。 (三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權， 行使期間為：自114年05月26日至114年06月22日止。 (三)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。