TWSE:新聞

本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

發言時間:

2025/3/10 上午 12:00:00

公司代碼:

6224

公司簡稱:

聚鼎

主旨:

本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/06/12 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路１號4樓 集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一).民國113年度營業報告。 (二).民國113年度盈餘分派現金股利報告。 (三).民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四).審計委員會查核本公司民國113年度表冊報告。 (五).訂定本公司「永續發展實務守則」。 (六).民國113年度關係人交易情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一).民國113年度營業報告書及財務報表。 (二).民國113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/14 12.停止過戶截止日期:114/06/12 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。 本公司訂於114年4月1日至114年4月11日止，受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東請於114年4月11日17時前送(寄)達 本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明聯 絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。