TWSE:新聞

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

發言時間:

2025/3/11 上午 12:00:00

公司代碼:

9943

公司簡稱:

好樂迪

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

內容:

1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 (3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司113年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策 關聯性報告。 (5)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，期間 自民國114年4月11日至114年4月21日止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區 忠孝東路5段293號4樓)，以114年4月21日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案 或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人 及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」，以 備董事會審查及回覆審查結果。