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公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

發言時間:

2025/3/11 上午 12:00:00

公司代碼:

1414

公司簡稱:

東和

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/16 3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓 (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告。 (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。 (3)民國113年對外保證與對外被保證餘額報告。 (4)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國113年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2)減資股本返還案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/18 12.停止過戶截止日期:114/06/16 13.其他應敘明事項:無。