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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言時間:

2025/3/11 上午 12:00:00

公司代碼:

6605

公司簡稱:

帝寶

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:南勢社區發展協會 (彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）一一三年度營業報告。 （2）審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 （3）一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: （1）承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。 （2）承認一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項: （1）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自114年5月21日 起至114年6月17日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e票通」平台 (網址:http://www.stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。 （2）依公司法第172條之1規定辦理，本公司擬訂於民國114年4月14日 至114年4月23日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以 書面向本公司提出股東常會議案及提名11席董事(含獨立董事4席)候選人名單。 受理處所：本公司所在地（彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號）。有意提案 或提名之股東務請於114年4月23日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式 (郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』 字樣及以掛號函件寄送)。