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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言時間:

2025/3/12 上午 12:00:00

公司代碼:

2032

公司簡稱:

新鋼

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/11 3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。 (3)113年度現金股利分配案。 (4)113年度董事酬勞、員工酬勞分配情形報告。 (5)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/13 12.停止過戶截止日期:114/06/11 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向本公司提出本次114年度股東常會之議案。 提案期間為114年04月02日起至114年04月14日止， 受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。 二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月10日至 114年06月08日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。