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公告本公司董事會決議召開114年股東常會

發言時間:

2025/3/12 上午 12:00:00

公司代碼:

1506

公司簡稱:

正道

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊查核報告。 (3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項: 受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序): 一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議 併此說明。