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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言時間:

2025/3/12 上午 12:00:00

公司代碼:

3346

公司簡稱:

麗清

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號 (本公司桃園觀音廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)民國113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: 一、本公司國內第五次及第六次無擔保轉換公司債自民國114年3月30 日起至民國114年5月28日止停止轉換。 二、依公司法第一七二條之一規定，本公司訂定於民國114 年3月17日起至民國114年3月27日上午九時止，受理持股百分之一以上 股東以書面方式提案。受理處所為：新北市中和區中原街97號5樓 麗清科技 股份有限公司股務室。