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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言時間:

2025/3/12 上午 12:00:00

公司代碼:

9927

公司簡稱:

泰銘

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/13 3.股東會召開地點:高雄市大寮區莒光三街6號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書。 (2)審計委員會查核報告書。 (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)113年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表。 (2)113年度盈餘分配表。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理現金減資案。 (2)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/15 12.停止過戶截止日期:114/06/13 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案。 本公司擬訂於114年4月7日起至114年4月16日止受理股東提案申請，受理地點為本公司 (高雄市大寮區莒光三街6號) 本次股東會電子投票期間自114年5月14日至114年6月10日止。