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補充公告本公司董事會決議修訂股東會召集事由(新增董事酬 金給付報告)

發言時間:

2025/3/13 上午 12:00:00

公司代碼:

1711

公司簡稱:

永光

主旨:

補充公告本公司董事會決議修訂股東會召集事由(新增董事酬 金給付報告)

內容:

1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告 (2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3)本公司113度盈餘分派現金股利情形報告 (4)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告 (5)本公司113年度董事酬金給付情形報告 6.召集事由二、承認事項:本公司113年度決算表冊案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案 (2)本公司章程修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項:無