TWSE:新聞

公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

發言時間:

2025/3/13 上午 12:00:00

公司代碼:

1810

公司簡稱:

和成

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/16 3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)對外背書保證情形報告 (5)資金貸與他人情形報告 (6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告 (7)永續發展政策,制度或相關管理方針及具體推動計畫報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程部分條文修正案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/18 12.停止過戶截止日期:114/06/16 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1之規定，受理股東之提案處所及期間如下： 受理期間：114/04/11～114/04/21下午5時止 受理地點：和成欣業股份有限公司總經理室(桃園市八德區大發里後庄街135號) 股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，提案以一案為限， 不得超過300字，且該議案並應為股東會所得決議者。