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公告董事會決議股東會召開相關事宜

發言時間:

2025/3/13 上午 12:00:00

公司代碼:

1522

公司簡稱:

堤維西

主旨:

公告董事會決議股東會召開相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市新建路47號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)113年度營業報告書。 (二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)113年度決算表冊案。 (二)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)本公司獨立董事補選案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項:無。