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公告本公司董事會決議召開114年股東常會

發言時間:

2025/3/13 上午 12:00:00

公司代碼:

8103

公司簡稱:

瀚荃

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:新北市淡水區新北市淡水區中正東路一段3巷1號(淶滬文旅酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)113年度營業狀況報告 (二)審計委員會審查113年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形 (三)113年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)本公司113年度間接投資大陸執行情形報告 (五)本公司113年度對外背書保證情形 (六)本公司113年度資金貸與他人情形 (七)本公司113年董事酬金報告 (八)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)承認113年度營業報告書及年度各項決算表冊案 (二)承認113年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條、192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案； 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論；受理股東常會提案 期間及處所：自114年3月24日起至114年4月2日止下午四時前，受理股東就本次股東 常會之提案，將提案函件送達本公司受理處所：新北市淡水區中正東路一段3巷9號9 樓，聯絡人：董事長室-雷小姐，電話：02-26201000分機11803。郵寄者以提案函件 寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送 。董事會審查股東提案，如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入 股東會之議案，毋庸再送董事會審查。