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公告本公司董事會決議召開114年股東常會

發言時間:

2025/3/14 上午 12:00:00

公司代碼:

3024

公司簡稱:

憶聲

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/03/14 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區仁愛路一段2號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)對外背書保證情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年營業報告書及財務報表案 (2)承認113年盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」條文修訂案 (2)解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項: 無 9.召集事由五、其他議案: 無 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項:無。