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董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

發言時間:

2025/4/9 上午 12:00:00

公司代碼:

2301

公司簡稱:

光寶科

主旨:

董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

內容:

1.董事會決議日期:114/04/09 2.股東會召開日期:114/05/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、報告113年度營業報告書。 (2)、審計委員會審查113年度決算報告。 (3)、審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。 (4)、113年度員工及董事酬勞分配報告。 (5)、113年度盈餘分配股東現金股利報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)、113年度決算表冊案。 (2)、113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)、修訂「公司章程」案。 (2)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)、選舉第十三屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)、解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/22 12.停止過戶截止日期:114/05/20 13.其他應敘明事項:無。